Docente/i:
Francesco Mocci e Paolo Sobrini – Zitiello Associati Studio Legale
Macroargomento:
RegulationDestinatari:
Back Office, Compliance, LegalDifficoltà :
Descrizione argomenti:
La disciplina della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dettata dal d.lgs. 231/2007 così come successivamente modificato e dai provvedimenti di attuazione di Banca d’Italia, impone alle banche e agli intermediari finanziari stringenti obblighi, sia di natura organizzativa che di condotta.
È quindi sempre più richiesta una profonda consapevolezza, da parte di tutti coloro che sono coinvolti nell’operatività degli intermediari, degli obiettivi e dei contenuti della normativa in commento, anche in considerazione delle sanzioni, anche penali, previste in caso di violazione.
Concetti base:
Obiettivi: