Docente/i:

Francesco Mocci e Paolo Sobrini – Zitiello Associati Studio Legale

Macroargomento:

Destinatari:

Difficoltà:

Descrizione argomenti:

La disciplina della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dettata dal d.lgs. 231/2007 così come successivamente modificato e dai provvedimenti di attuazione di Banca d’Italia, impone alle banche e agli intermediari finanziari stringenti obblighi, sia di natura organizzativa che di condotta.

È quindi sempre più richiesta una profonda consapevolezza, da parte di tutti coloro che sono coinvolti nell’operatività degli intermediari, degli obiettivi e dei contenuti della normativa in commento, anche in considerazione delle sanzioni, anche penali, previste in caso di violazione. 

Concetti base:

• Il recepimento delle direttive (UE) e le ultime novità normative
• Finalità e destinatari della disciplina
• Identificazione e adeguata verifica, segnalazione di operazioni sospette 
• Il Registro dei titolari effettivi
• Requisiti organizzativi; compiti e funzioni di responsabile antiriciclaggio e delegato SOS 

Obiettivi:

• Acquisire consapevolezza sull’importanza della normativa
• Padroneggiare gli istituti chiave dell’antiriciclaggio
• Saper affrontare i casi problematici più ricorrenti nella prassi